Prevenirea spălării banilor şi finanţării terorismului

Fat-Gafi

FATF-GAFI

Financial Action Task Force (FATF) este un organism inter-guvernamental, al cărui scop este dezvoltarea şi promovarea politicilor naţionale şi internaţionale de combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului.
Vizitează site 

Council of Europe

MoneyVAL

MoneyVAL este Comitetul de experţi pentru evaluarea măsurilor contra spălării banilor şi finanţării terorismului al Consiliului Europei.
Vizitează site 

ASF Romania

Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară are rolul de a stabili, supraveghea, sprijini și dezvolta piața de capital din România.
Vizitează site
Sectiune site ASF privind sancțiuni internaționale 
Alerte internaţionale 
Lista consolidata a persoanelor fizice si juridice urmarite pe plan international  

ONPCVSB

ONPCSB

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.
Vizitează site 
Atestatul CNVM Nr. 88-18/05/2010 
Regulamentul CNVM 5/2008 
Declarații Comitetul MoneyVal 

 

 

Proceduri

Extras din Procedura de primire si solutionare a petitiilor

Extras din Reguli si proceduri privind procesul decizional ce vizeaza adoptarea deciziilor de investitii si exercitarea drepturilor de vot aferente instrumentelor detinute

Extras din Reguli si proceduri care sa permita transmiterea ordinelor in vederea executarii prompte si echitabile a tranzactiilor cu instrumente financiare

Procedura pentru solutionarea alternativa a litigiilor SAL-FIN