Prevenirea spălării banilor şi finanţării terorismului

FATF-GAFI

Financial Action Task Force (FATF) este un organism inter-guvernamental, al cărui scop este dezvoltarea şi promovarea politicilor naţionale şi internaţionale de combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului.
Vizitează site 

MoneyVAL

MoneyVAL este Comitetul de experţi pentru evaluarea măsurilor contra spălării banilor şi finanţării terorismului al consiliului europei.
Vizitează site 

CNVM

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare are rolul de a stabili, supraveghea, sa sprijini și dezvolta piața de capital din România.
Vizitează site
Sectiune site CNVM privind sancțiuni internaționale

ONPCSB

Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor.
Vizitează site
Atestatul CNVM Nr. 88-18/05/2010
Regulamentul CNVM 5/2008
Declarații Comitetul MoneyVal
Alerte internaţionale